Beauftragtenwesen

Betrug in der Immobilienfinanzierung ist keine Seltenheit. Welche Maschen von BetrügerInnen häufig genutzt werden, um gutgläubige KundInnen für sich zu gewinnen, werden Ihnen in dieser Veranstaltung aufgezeigt. Gleichwohl erhalten Sie einen Überblick zu aktuellen Themen der Wirtschaftskriminalität. 

Bitte beachten Sie: Durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung, haben Sie die Möglichkeit, den daran anschließenden Kompetenznachweis zu absolvieren und nach erfolgreicher Absolvierung der insgesamt vier Module das Zertifikat „Zert. Geldwäschebeauftragte/r ADG“ zu erlangen.

Nutzen Sie unsere Netzwerkplattform am 20. und 21. April 2023 auf Schloss Montabaur aber auch zum
Ausbau Ihres beruflichen Netzwerkes sowie zum fachlichen Austausch mit Kollegen
aus anderen Unternehmen der genossenschaftlichen Gruppe. Unsere Veranstaltung
eignet sich insbesondere auch dazu, die von Ihnen als Datenschutzbeauftragter in
Art. 37 (5) DSGVO geforderte Fachkunde zu gewährleisten

Geforderte Fachkunde gewährleisten!
„Gemeinsam gegen Geldwäsche“ so lautete die Überschrift im BaFin-Journal 12/2021 im Zusammenhang mit der am 15. Dezember 2021 durchgeführten BaFin-Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche. Der neue BaFin-Präsident, Mark Branson, betonte explizit, dass „Aufsicht und die Geldwäschebeauftragten von Finanzdienstleistern […] dasselbe Ziel [verfolgen]“. Weiter führte er aus, „dass die BaFin die Geldwäscheprävention intensivieren und personell wie organisatorisch aufrüsten werde“, um proaktiver zu werden.

Bereits seit dem 01.01.2014 sind die Häuser verpflichtet gemäß MaRisk AT 4.4.2. eine Compliance-Funktion einzurichten. Ihr Vorteil als entsendendes Institut: Sie verfügen in Ihrer Bank über eine/n SpezialistIn, der/die die wesentlichen Regeln und Vorgaben identifiziert, um das Institutsvermögen nicht zu gefährden. Setzen Sie rechtliche Anforderungen sicher und kompetent um, gewährleisten Sie betriebswirtschaftlich vertretbare Lösungen!

Erweitern Sie Ihren Horizont und bauen Sie Ihre Praxiskompetenz aus! Dazu bieten wir Ihnen kompakt und übersichtlich Informationen über die neuesten Entwicklungen im Bereich Compliance. Qualifizieren Sie sich gezielt, auch im Austausch mit unseren erfahrenen Referenten, Michael Helfer und Peter Zawilla, sowie KollegInnen aus anderen Häusern.