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Beauftragtenwesen

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Artikel 1-10 von 13

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  1. Internes Kontrollsystem MaRisk-konform gestalten
    Internes Kontrollsystem MaRisk-konform gestalten

    Die Anforderungen an das interne Kontrollsystem (IKS) als zentrales Element der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation gemäß § 25a KWG für Kreditinstitute werden durch die bevorstehende MaRisk-Novelle weiter erhöht und spezifiziert werden. Bisher lagen die Rahmenbedingungen des IKS klar auf der Hand: Das bankeigene Vermögen gilt es zum einen zu sichern, zum anderen sollen durch das IKS Gesetze eingehalten und interne Regelungen überwacht werden. 

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    Termin
    28.02.2024 - 28.02.2024
    890,00 €
    Bronze
    845,50 €
    Silber
    827,70 €
    Gold
    801,00 €
    Platin
    783,20 €
  2. Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
    Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen

    Die Pflichten der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen stetig zu. 
    Der rechtliche Rahmen der Geldwäscheprävention in Kreditinstituten ist nach wie vor durch sich laufend ändernde Vorschriften, u.a. im GwG oder aber auch im KWG, gekennzeichnet. Frischen Sie Ihr Wissen regelmäßig auf!

     

    Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

    Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

     

    Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

    ST24-00722 „Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG“ vom 06.03.-07.03.2024

    ST24-00723 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 08.03.2024

    ST24-00727 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 16.04.2024

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    Termin
    04.03.2024 - 05.03.2024
    1.420,00 €
    Bronze
    1.349,00 €
    Silber
    1.320,60 €
    Gold
    1.278,00 €
    Platin
    1.249,60 €
  3. Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
    Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG

    In Form der Zentralen Stelle ist die Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen regelmäßig bei Geldwäschebeauftragten konzentriert. Neben der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist sie Bestandteil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und des Risikomanagements. Nutzen Sie unser Seminar, um sich als „Zentrale Stelle“ die nötigen Fachkenntnisse und praktischen Umsetzungskonzepte für Ihr Haus zu erarbeiten.

     

    Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

    Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

    Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

    ST24-00721 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ am 04.03.-05.03.2024

    ST24-00723 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 08.03.2024

    ST24-00727 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 16.04.2024

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    Termin
    06.03.2024 - 07.03.2024
    1.620,00 €
    Bronze
    1.539,00 €
    Silber
    1.506,60 €
    Gold
    1.458,00 €
    Platin
    1.425,60 €
  4. Banken im Fokus von Betrüger/-innen: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken
    Banken im Fokus von Betrüger/-innen: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken

    Phishing, Skimming, Datenmanipulation, Urkundenfälschung oder Bestechung: Dies sind nur einige der möglichen Betrugsdelikte, vor denen sich ein Kreditinstitut schützen muss. Denn ein in der Öffentlichkeit bekannt gewordener Betrugsfall kann für ein Institut einen enormen Schaden bedeuten. Eigenes Institutsvermögen kann gefährdet werden, die Reputation der Bank wird zweifelsohne darunter leiden, aufsichtsrechtliche Sanktionen und sogar eine persönliche Haftung können drohen.

     

    Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

    Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

     

    Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

    ST24-00721 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ vom 04.03.-05.03.2024

    ST24-00722 „Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG“ vom 06.03.-07.03.2024

    ST24-00727 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 16.04.2024

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    Termin
    08.03.2024 - 08.03.2024
    880,00 €
    Bronze
    836,00 €
    Silber
    818,40 €
    Gold
    792,00 €
    Platin
    774,40 €
  5. Auslagerungen rechtssicher gestalten
    Auslagerungen rechtssicher gestalten

    In AT 9 der MaRisk wurden die neuen Anforderungen an Auslagerungen und die Erwartungen der Aufsicht klar formuliert. Unter anderem wurde die konkrete Anforderung an die Errichtung eines zentralen Auslagerungsmanagements für größere Institute bzw. bei entsprechendem Umfang und Komplexität der Auslagerungen gestellt. Zukünftig wird es dadurch eine Stelle geben, die für die einheitliche Überwachung und Koordination der Auslagerungen zuständig ist.

    Nutzen Sie die Möglichkeit zur Zertifizierung zum Zert. Auslagerungsbeauftragten ADG!

     

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    Termin
    11.03.2024 - 13.03.2024
    2.000,00 €
    Bronze
    1.900,00 €
    Silber
    1.860,00 €
    Gold
    1.800,00 €
    Platin
    1.760,00 €
  6. Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen
    Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen

    Betrug in der Immobilienfinanzierung ist keine Seltenheit. Welche Maschen von Betrügern häufig genutzt werden, um gutgläubige Kunden für sich zu gewinnen, werden Ihnen in dieser Veranstaltung aufgezeigt. Gleichwohl erhalten Sie einen Überblick zu aktuellen Themen der Wirtschaftskriminalität. 

    Bitte beachten Sie: Durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung, haben Sie die Möglichkeit, den daran anschließenden Kompetenznachweis zu absolvieren und nach erfolgreicher Absolvierung der insgesamt vier Module das Zertifikat „Zert. Geldwäschebeauftragte/-r ADG“ zu erlangen.

     

    Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

    Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

     

    Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

    ST24-00721 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ vom 04.03.-05.03.2024

    ST24-00722 „Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG“ vom 06.03.-07.03.2024

    ST24-00723 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 08.03.2024

     

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    Termin
    16.04.2024 - 16.04.2024
    890,00 €
    Bronze
    845,50 €
    Silber
    827,70 €
    Gold
    801,00 €
    Platin
    783,20 €
  7. Netzwerkplattform Datenschutz und Datensicherheit
    Netzwerkplattform Datenschutz und Datensicherheit

    Nutzen Sie unsere Netzwerkplattform am 18. und 19. April 2024 auf Schloss Montabaur zum Ausbau Ihres beruflichen Netzwerkes sowie zum fachlichen Austausch mit Kollegen aus anderen Unternehmen der genossenschaftlichen Gruppe. Unsere Veranstaltung eignet sich insbesondere auch dazu, die von Ihnen als Datenschutzbeauftragter in Art. 37 (5) DSGVO geforderte Fachkunde zu gewährleisten

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    Termin
    18.04.2024 - 19.04.2024
    1.550,00 €
    Bronze
    1.472,50 €
    Silber
    1.441,50 €
    Gold
    1.395,00 €
    Platin
    1.364,00 €
  8. 21. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorfinanzierung u. sonst. strafbarer Handlungen
    21. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorfinanzierung u. sonst. strafbarer Handlungen

    Geforderte Fachkunde gewährleisten!

    Die Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der BaFin am 07.12.2023 hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass die Geldwäschebeauftragten über ausreichende Kapazitäten verfügen, um sich mit der Geldwäscheprävention zu befassen. Hier gilt es, genügend personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen und diese entsprechend aus- und fortzubilden.

    Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Risiken für die finanzielle Integrität und Stabilität dar. Unser Forum informiert über aktuelle Themen und Risiken und bietet darüber hinaus eine optimale Plattform, um sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern zu vernetzen.

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    Termin
    06.06.2024 - 07.06.2024
    1.550,00 €
    Bronze
    1.472,50 €
    Silber
    1.441,50 €
    Gold
    1.395,00 €
    Platin
    1.364,00 €
  9. Zertifizierte/r Compliance-Beauftragte/-r (KWG/MaRisk) ADG
    Zertifizierte/r Compliance-Beauftragte/-r (KWG/MaRisk) ADG

    Bereits seit dem 01.01.2014 sind die Häuser verpflichtet gemäß MaRisk AT 4.4.2. eine Compliance-Funktion einzurichten. Ihr Vorteil als entsendendes Institut: Sie verfügen in Ihrer Bank über einen Spezialisten, der die wesentlichen Regeln und Vorgaben identifiziert, um das Institutsvermögen nicht zu gefährden. Setzen Sie rechtliche Anforderungen sicher und kompetent um, gewährleisten Sie betriebswirtschaftlich vertretbare Lösungen!

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    Termin
    10.06.2024 - 14.06.2024
    4.990,00 €
    Bronze
    4.740,50 €
    Silber
    4.640,70 €
    Gold
    4.491,00 €
    Platin
    4.391,20 €
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