Zertifizierte/r Geldwäschebeauftrage/r ADG

Vertiefe Deine Kenntnisse zur Geldwäscheprävention und Betrugserkennung mit unserer Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten. 

Durch die Teilnahme an unseren Veranstaltungen erhältst Du nicht nur das notwendige Fachwissen für die Funktion als Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG, sondern auch praxisnahe Einblicke und wertvolle Tipps für die Erstellung von Risikoanalysen und Prüfungen. Finde heraus, welche Betrugsmaschen in der Immobilienfinanzierung gängig sind und wie Du Dein Institut vor Phishing, Datenmanipulation und anderen betrügerischen Handlungen schützen kannst.

Mit dem Zertifikat „Zertifizierte/r Geldwäschebeauftragte/-r ADG“ sicherst Du Dir nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch die Kompetenz, Dein Unternehmen bestmöglich vor finanziellen Risiken zu schützen.

Dein Weg zur Zertifizierung:

Um die Zertifizierung zu erhalten, nimm innerhalb von 2 Jahren an den folgenden 4 Veranstaltungen teil und schließe jede mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich ab. Die Klausur findet etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

•    Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
•    Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
•    Banken im Fokus von Betrüger/-innen
•    Betrug bei Immobilienfinanzierung
  
Alle vier Seminare sind auch einzeln buchbar, und der Kompetenznachweis ist optional. Im Anschluss erhältst Du eine Teilnahmebescheinigung.

Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen (auch einzeln buchbar: Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen)

•    Geldwäsche - Was ist das eigentlich?
•    (Aufsichts-)rechtliche Grundlagen
•    Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäsche
•    Geldwäscheprävention
-      Anforderungen an das Risikomanagement
-      Angemessene Kundensorgfaltspflichten
-      Anforderungen an die Risikoanalyse "Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" + "strafbare Handlungen"
•    Ableitung von Präventionsmaßnahmen auf Basis der Risikoanalyse(n)
-     Prüfungs-und Kontrollkonzept
-      Schulungs-und Informationskonzept
•    Outsourcing

Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG (auch einzeln buchbar: Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG)

•    Rechtliche und organisatorische Anforderungen des 25h KWG:
-    Aufgaben, Rechte, Pflichten und organisatorische Anforderungen der Zentralen Stelle
•    Praktische Umsetzung in der Genossenschaftsbank:
-     Risikoanalyse
-     Prüfungs- und Kontrollkonzept
-      Indikatoren und Fallbeispiele für das Erkennen von strafbaren Handlungen

•    Outsourcing 

•    Praxisbericht und Praxistipps:
-      Implementierung konkreter spezifischer Sicherungsmaßnahmen und Kontrollhandlungen auf der Basis von (typischen) Deliktmustern
-      Analyse von Ursachen, Anreizen und Motiven für wirtschaftskriminelles Verhalten
-      Die Rolle des Menschen als Schlüsselfaktor - Integrität als zentrale Komponente für Prävention und Erfolg
-      Aktuelle und zukünftige Anforderungen sowie Schwerpunkte bei Prüfungen durch Bankenaufsicht und Abschlussprüfer

Banken im Fokus von Betrüger/-innen: (auch einzeln buchbar: Banken im Fokus von Betrüger/-innen: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken)

•    Maßnahmen in der Betrugsprävention
•    Früherkennung von wirtschaftskriminellen Handlungen im Kreditinstitut
•    Fraud- und Manipulationspraktiken im Bankgeschäft
•    Motivlage für Manipulation und unredliches Verhalten
•    Datenanalyse zur Aufdeckung von betrügerischen Handlungen
•    Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten, Aufenthaltstiteln oder Einkommensnachweisen
•    Betrug im eigenen Haus – Sicherungsmaßnahmen im Personalbereich
•    Etablierung eines Hinweisgebersystems sowie Informationsschutz bzw. Social Engineering

Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen (auch einzeln buchbar: Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen)
•    Rahmenbedingungen für den Erfolg von Betrugsmethoden
•    Wirtschaftskriminalität
•    Aufsichtsrechtliche Grundlagen und Pflichten
•    Methodik, Motivation und Typologien
•    Geldwäsche- und Betrugsprävention

Nutzen für das Unternehmen:

•    Rechtskonforme Umsetzung der Geldwäschevorgaben
•    Reputations- und Haftungsrisiken werden deutlich reduziert.
•    Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme werden professionalisiert.
•    Wirtschaftskriminelle Handlungen können frühzeitig erkannt und unterbunden werden.
•    Auslagerungen erfolgen sicher und gesetzeskonform.

Nutzen für den Teilnehmenden:

•    Du erwirbst praxisorientierte Kenntnisse zur Identifikation, Analyse und Bewertung geldwäscherelevanter Risiken.
•    Du lernst, wie Du Verdachtsfälle systematisch erkennst, dokumentierst und rechtskonform meldest.
•    Du entwickelst die Fähigkeit, wirksame Präventions- und Kontrollmaßnahmen zu konzipieren und im Unternehmen umzusetzen.
•    Du weißt, wie Du Risikoanalysen gezielt erstellst und als Grundlage für strategische Entscheidungen nutzt.
•    Du lernst, Schulungs- und Prüfkonzepte zu entwickeln, um Mitarbeitende zu sensibilisieren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
•    Du verstehst, wie Du ein strukturiertes Hinweisgebersystem etablierst und professionell mit internen Verdachtsmeldungen umgehst.
•    Du erhältst Einblicke in aktuelle Betrugs- und Manipulationsmuster und lernst, diese frühzeitig zu erkennen.

Marco Becker, DZ CompliancePartner GmbH

Julian Ursic, Fraud20fourPrevention

Tommas Kaplan, von Poll Immobilien