Details
Anmelde-Nr.
RT27-00237
Termin
29.01.2027 - 19.03.2027
| Bronze |
2.442,50 €
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| Silber |
2.371,50 €
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| Gold |
2.295,00 €
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| Platin |
2.244,00 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Geldwäschebeauftragte, stellvertretende Geldwäschebeauftragte, Spezialisten aus dem Bereich Geldwäsche sowie Mitarbeitende aus den Bereichen Compliance und Revision.
Neue Regeln, sicher vorbereitet
Ab dem 10. Juli 2027 gelten mit dem neuen EU-Geldwäschepaket grundlegend neue Anforderungen an Geldwäschebeauftragte und Spezialisten. In dieser Webinar-Reihe bereiten dich Experten des BVR sowie erfahrene Praktiker Schritt für Schritt auf die neuen regulatorischen Vorgaben vor. Du profitierst von aktuellem Fachwissen, konkreten Umsetzungshilfen und ausreichend Raum für deine Fragen.
Wir beraten dich gerne.
BESCHREIBUNG
Neue Anforderungen an Geldwäschebeauftragte – so bereitest du dich vor
Die Webinar-Reihe vermittelt dir praxisnah die wesentlichen Neuerungen des EU-Geldwäschepakets und deren Auswirkungen auf deine tägliche Arbeit in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Die Inhalte sind in drei aufeinander abgestimmte Themenblöcke gegliedert. Die fachliche Leitung übernehmen Experten des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), ergänzt durch erfahrene Praktiker und weitere Fachexperten, die ihre Perspektiven aus der Umsetzungspraxis einbringen. Neben fundierten Fachvorträgen bietet jedes Webinar ausreichend Gelegenheit, deine individuellen Fragestellungen zu diskutieren und Erfahrungen mit den Referenten sowie anderen Teilnehmenden auszutauschen.INHALTE
Themenblock 1: KYC und Kundenüberwachung
• KYC-Datenfelder
• Ermittlungslogik des wirtschaftlichen Eigentümers
• Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden
• Kundenüberwachung3 Webinare á 3 Stunden
Themenblock 2: Geldwäscherisikoeinwertung
• Erweiterte Kundenrisikobewertung
• Geldwäscherisikobewertung von Branchen, Produkten und Rechtsformen
• Geldwäscherisikobewertung von Ländern
• Unternehmensweite Risikoanalyse2 Webinare á 3 Stunden
Themenblock 3: Governance und Steuerung
• Strategien, Verfahren und Kontrollen
• Compliance-Governance
• Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitenden und Meldewesen
• Inanspruchnahme Dritter und Informationsaustausch
• Gruppensteuerung für Primärinstitute mit Tochterunternehmen2 Webinare á 3 Stunden
NUTZEN
• Du erhältst einen strukturierten Überblick über die Neuerungen des EU-Geldwäschepakets und deren Auswirkungen auf die Genossenschaftliche FinanzGruppe.
• Du verstehst, welche organisatorischen und fachlichen Anpassungen bis zum 10. Juli 2027 erforderlich sind.
• Du profitierst vom Fachwissen der BVR-Experten sowie von den Erfahrungen aus der Bankpraxis.
• Du erhältst konkrete Impulse und Handlungs-empfehlungen für die Umsetzung in deinem eigenen Verantwortungsbereich.
• Du kannst deine individuellen Fragestellungen direkt mit den Referenten und anderen Teilnehmenden diskutieren.
• Du schaffst die Grundlage, um die neuen Anforderungen sicher und praxisorientiert in deiner Bank umzusetzen.DOZENTEN
Peter Langweg BVR
Dr. Marie Vaudlet BVR
Praktiker und Experten aus der Geno-Gruppe
TERMINE
29.01.2027, 10:00 - 13:00 uhr AMLA & AMLR 2027 – fit für das neue EU-Regelwerk KYC und Kundenüberwachung Webinar 1 (ST27-01365)12.02.2027, 10:00 - 13:00 uhr AMLA & AMLR 2027 – fit für das neue EU-Regelwerk KYC und Kundenüberwachung Webinar 2 (ST27-01366)19.02.2027, 10:00 - 13:00 uhr AMLA & AMLR 2027 – fit für das neue EU-Regelwerk KYC und Kundenüberwachung Webinar 3 (ST27-01367)26.02.2027, 10:00 - 13:00 uhr AMLA & AMLR 2027 – fit für das neue EU-Regelwerk Geldwäscherisikoeinwertung Webinar 1 (ST27-01368)05.03.2027, 10:00 - 13:00 uhr AMLA & AMLR 2027 – fit für das neue EU-Regelwerk Geldwäscherisikoeinwertung Webinar 2 (ST27-01369)12.03.2027, 10:00 - 13:00 uhr AMLA & AMLR 2027 – fit für das neue EU-Regelwerk Governance und Steuerung Webinar 1 (ST27-01370)19.03.2027, 10:00 - 13:00 uhr AMLA & AMLR 2027 – fit für das neue EU-Regelwerk Governance und Steuerung Webinar 2 (ST27-01371)
