Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
1
Termin
09.11.2021 - 09.11.2021
713,00 €

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Erfahrungsaustausch für Geldwäschebeauftragte und Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG

Seminar
ST0621-287
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Geldwäschebeauftragte, Inhaber der zentralen Stelle, Führungskräfte und SpezialistInnen aus dem Bereich der Internen Revision

Treffen Sie bei unserem jährlichen überregionalen Erfahrungsaustausch KollegInnen aus anderen Häusern. Diskutieren Sie gemeinsam mit Ihrem Referenten die aktuellen Herausforderungen für Ihren Tätigkeitsbereich rund um das Thema Geldwäsche. 

Wie gehen Sie effizient und wirkungsvoll mit den neuen Anforderungen um, bspw. bei der Erfüllung der Sorgfaltspflicht im Bereich E-Geld?

Welche neuen Entwicklungen erwarten Ihren Zuständigkeitsbereich rund um die Themen Geldwäsche und Betrugsbekämpfung?

Antworten auf all diese Fragen und mehr erhalten Sie in unserem Erfahrungsaustausch.

Die Veranstaltung thematisiert aktuelle (Praxis-)Aspekte und Fragestellungen für Geldwäschebeauftragte und die zentrale Stelle.
Sie können aktiv an der Themenstellung der Veranstaltung mitarbeiten und uns vorab gerne an Frau Teresa Görg: teresa_goerg@adgonline.de Ihre Fragen zukommen lassen.

Mögliche Diskussionspunkte des Erfahrungsaustauschs könnten u.a. folgende Themen sein:

  • Überblick aktuelle (aufsichts-)rechtliche Entwicklungen und deren Umsetzung
  • Fortentwicklung der DK Auslegungs- und Anwendungsbeispiele
  • Anforderungen an die Risikoanalyse
  • Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen und Fragestellungen
  • Ihre Fragen
  • Sie besprechen aktuellste Entwicklungen in den Bereichen Geldwäscheprävention und Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen. Dabei erarbeiten Sie schnell umsetzbare Lösungsansätze zu typischen Fragestellungen aus der Praxis für die Praxis.
  • Sie nutzen unsere Veranstaltung als Nachweis Ihrer Aus- und Weiterbildung gemäß § 9 GwG.

Norbert Schäfer, DZ CompliancePartner GmbH, verantwortet als Mitglied der Geschäftsführung den Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention (Zentrale Stelle). Er ist zudem aktiv bei der Entwicklung von Geno-SONAR eingebunden.

Ansprechpartner

Teresa Görg

B.A.
Team Coach – Team Regulatorik, Prüfung, Recht, Steuerung & Administration und Expertin für IT-Organisation & -Sicherheit