Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
2
Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.
Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
Buchungsnummer
2299
Diese Veranstaltung richtet sich an:
(zukünftige) Geldwäschebeauftragte sowie ihre Vertreter, Führungskräfte und Spezialisten aus dem Bereich Interne Revision
Die Pflichten der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen stetig zu.
Der rechtliche Rahmen der Geldwäscheprävention in Kreditinstituten ist nach wie vor durch sich laufend ändernde Vorschriften, u.a. im GwG oder aber auch im KWG, gekennzeichnet. Frischen Sie Ihr Wissen regelmäßig auf!
Die Umsetzung der 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie sowie u.a. die Erfüllung der zunehmenden Sorgfaltspflichten beim E-Geld bzw. bei Prepaid-Kreditkarten, haben die Banken wieder einmal vor neue Herausforderungen gestellt. Durch diesen steten Wandel werden auch die Anforderungen an die internen Sicherungsmaßnahmen sowie das Risikomanagement stetig erweitert; orchestriert werden die Anforderungen durch einen erweiterten Bußgeldkatalog.
Begegnen Sie diesen Herausforderungen mit soliden Kenntnissen und pragmatischen Umsetzungs- und Lösungsansätzen und erhalten Sie Empfehlungen für ein effizientes Vorstandsreporting, das sie bei der Anerkennung und Würdigung Ihre Tätigkeit unterstützt.
Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?
Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.
Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:
ST24-00722 „Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG“ vom 06.03.-07.03.2024
ST24-00723 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 08.03.2024
ST24-00727 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 16.04.2024
- Darstellung der wesentlichen Regelungsinhalte gemäß GwG und KWG
- Funktion und Aufgaben des Geldwäschebeauftragten / Zentrale Stelle
- Erläuterung zu Kontrollmaßnahmen
- Regelmäßige Information der Beschäftigten
- Aktualisierung interner Grundsätze sowie interner geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme
- Anforderungen an die institutsinterne Gefährdungsanalyse
- Ausrichtung Geno-SONAR: Ermittlung der Kundenrisikoklassen und Ableitung entsprechender CDD – Maßnahmen
- Pflichtverletzung und Leichtfertigkeit – strafrechtliche Konsequenzen
- Ausgestaltung eines effizienten Verdachtsmeldewesens
- Aktuelle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungstypologien
- Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen und Neuerungen.
- Sie erfahren, wie Sie die aktuellen Anforderungen in Ihrem Haus effizient und wirkungsvoll umsetzen können.
- Sie nutzen unsere Veranstaltung als Nachweis Ihrer Aus- und Weiterbildung gemäß § 9 GwG.
Zahlt auf die Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten ein.
Die Dozenten sehen Sie in den einzelnen Terminen.
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