Veranstaltungsart
Forum/Tagung
Dauer (in Tagen)
2
Termin
06.06.2024 - 07.06.2024
Zu erreichender Abschluss
Teilnahmebescheinigung
1.550,00 €
| Bronze |
1.472,50 €
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| Silber |
1.441,50 €
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| Gold |
1.395,00 €
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| Platin |
1.364,00 €
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Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.
21. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorfinanzierung u. sonst. strafbarer Handlungen
Buchungsnummer
ST24-00728
Geforderte Fachkunde gewährleisten!
„Gemeinsam gegen Geldwäsche“ so lautete die Überschrift im BaFin-Journal 12/2021 im Zusammenhang mit der am 15. Dezember 2021 durchgeführten BaFin-Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche. Der neue BaFin-Präsident, Mark Branson, betonte explizit, dass „Aufsicht und die Geldwäschebeauftragten von Finanzdienstleistern […] dasselbe Ziel [verfolgen]“. Weiter führte er aus, „dass die BaFin die Geldwäscheprävention intensivieren und personell wie organisatorisch aufrüsten werde“, um proaktiver zu werden.
ergänzende Informationen
Nutzen Sie das Forum am 06. und 07. Juni 2024 auf Schloss Montabaur aber auch zum Ausbau Ihres beruflichen Netzwerkes sowie zum fachlichen Austausch mit Kollegen aus anderen Häusern.
Wir stellen auch im Jahr 2024 sicher, dass unser Forum dazu geeignet ist, die von Ihnen als Geldwäschebeauftragter und Ihren Stellvertretern geforderte Sachkunde zu gewährleisten.
Um eine größtmögliche Aktualität der Veranstaltung zu gewährleisten, werden die Themen jährlich neu festgelegt.
Die Ausschreibung des Forums erfolgt ca. 6 Monate vor Beginn.
Gerne können Sie Ihr Interesse und Ihre Vorschläge für Themen bei uns einreichen: carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de
Auf folgende Experten/Themen, dürfen Sie sich bereits freuen:
- Fachvortrag der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU
- „Nationale und europäische Entwicklungen in der Geldwäscheprävention“, Peter Langweg / BVR
- „Identitäts- & Ausweiskontrollenach GwG-Richtlinien“, Peter Hessel (ehemaliger Leiter der Urkundenprüfstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt a.M.)
- "Geno-SONAR: Vorstellung des aktuellen Releases und mögliche Anpassungen aufgrund gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Entwicklungen", ATRUVIA
- "Geno-SONAR, Christian Nahmmacher, DZ CompliancePartner GmbH
- "Vernetzung & Erfahrungsaustausch" begleitet durch Marco Becker DZ CompliancePartner GmbH
- Sie erhalten Informationen aus erster Hand über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich der Geldwäsche.
- Sie kennen die neuen Funktionen des aktuellen Geno-SONAR Release und möglichen Anpassungen aufgrund der Anwendungs- und Auslegungshinweise der BaFin.
- Sie diskutieren mit den Referenten und Ihren Kollegen aus der genossenschaftlichen Gruppe über die vorgestellten Themen und erhalten Impulse für Ihre tägliche Praxis als Geldwäschebeauftragter in Ihrem Haus.
- Sie verfügen über einen Nachweis hinsichtlich der von Ihnen geforderten Sachkunde
Marco Becker, DZ CompliancePartner GmbH
AnsprechpartnerIn
