Details
Anmelde-Nr.
ST25-00565
Termin
19.02.2025 - 19.02.2025
| Bronze |
874,00 €
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| Silber |
855,60 €
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| Gold |
828,00 €
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| Platin |
809,60 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Immobilienfinanzierer, Firmen- und Gewerbekundenbetreuer, Spezialisten aus Marktfolge Aktiv, Zentrale Stelle sowie Kreditrevisoren und angehende Geldwäschebeauftragte
Das Geldwäscherisiko im Immobiliensektor stuft die nationale Risikoanalyse als hoch ein. Betrug, Urkundenfälschung und andere kriminelle Handlungen im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen sind keine Seltenheit und nehmen zu. Welche Maschen Kriminelle häufig anwenden, um gutgläubige Kunden und das finanzierende Kreditinstitut zu täuschen, erfahren Sie in dieser Veranstaltung. Gleichzeitig erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Themen im Bereich Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.
Bitte beachten Sie: Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, den daran anschließenden Kompetenznachweis zu absolvieren und nach erfolgreicher Absolvierung von insgesamt vier Modulen das Zertifikat „Zertifizierte/r Geldwäschebeauftragte/-r ADG“ zu erlangen.
Sie möchten sich zum/zur Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?
Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.
Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:
ST25-00556 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ vom 03.02.-04.02.2025
ST25-00557 „Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG“ vom 05.05.-06.02.2025
ST25-00559 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 07.02.2025
Wir beraten Sie gerne.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
Es ist oft die gleiche Masche, mit der Betrüger und andere Kriminelle im Immobilienbereich agieren – mit erheblichen Folgen für das finanzierende Kreditinstitut: Sanierungsbedürftige Immobilien werden zu überhöhten, den Wert der Immobilie deutlich übersteigenden Preisen entweder direkt oder über Mittelsmänner an gutgläubige Käufer veräußert. Aufgrund mangelnder Kreditwürdigkeit der Kunden werden dem Kreditinstitut gefälschte Unterlagen vorgelegt. Auch die Angabe überhöhter Mieteinnahmen durch Vorlage gefälschter Mietverträge ist eine bevorzugte Betrugsmöglichkeit.
Wenn die Ratenzahlungen für das Darlehen bereits nach kurzer Zeit nicht mehr bedient werden können, muss die Bank in der Regel die Zwangsversteigerung der Immobilie betreiben. Dabei wird häufig ein Betrag erzielt, der deutlich unter dem noch ausstehenden Darlehensbetrag liegt. Die Folge ist ein enormer monetärer Verlust für die Bank.
Durch den Betrug und die Urkundenfälschung wird inkriminiertes Geld erlangt, das gewaschen werden muss. Die kriminellen Akteure bedienen sich dabei verschiedener Methoden.
Während des Seminars werden verschiedene Fälle aus der Praxis beleuchtet. Informieren Sie sich zudem in unserer Veranstaltung darüber, anhand welcher Indizien und Typologien Sie einen möglichen Betrugs-, Urkundenfälschungs- und Geldwäschevorgang erkennen können und welche Präventionsmaßnahmen Sie bereits im Vorfeld ergreifen können – noch bevor eine Schrottimmobilie betrügerisch in Ihren Bestand gelangt oder Ihr Institut zu Geldwäschezwecken missbraucht wird.
INHALTE
- Rahmenbedingungen für den Erfolg von Betrugsmethoden
- Wirtschaftskriminalität
- Aufsichtsrechtliche Grundlagen und Pflichten
- Methodik, Motivation und Typologien
- Geldwäsche- und Betrugsprävention
NUTZEN
- Sie kennen Finanzierungsdelikte im grauen Kapitalmarkt.
- Sie machen sich mit den Betrugsmethoden bei Immobilienfinanzierungen anhand von Praxisfällen vertraut.
- Sie lernen die Motive und Vorgehensweisen der Akteure beid er Geldwäsche kennen.
DOZENTEN
Tommas Kaplan ist Mitglied der Geschäftsleitung bei VON POLL IMMOBILIEN, einem der größten Immobilienunternehmen Europas. Als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter konzentriert sich der ehemalige Kriminalkommissar für Terrorismusbekämpfung auf die Bereiche Geldwäscheprävention, Internal Investigations, Korruptions- und Betrugsprävention sowie Datenschutz. Darüber hinaus ist er Co-Lead der Arbeitsgruppe 3 "Geldwäsche im Immobiliensektor" der Anti-Financial-Crime-Alliance (AFCA) und mit diversen Lehraufträgen betraut.