Veranstaltungsart
Forum/Tagung
Dauer (in Tagen)
2
Termin
22.05.2025 - 23.05.2025
Zu erreichender Abschluss
Teilnahmebescheinigung
Teilnahmeart
Präsenz
1.600,00 €
Bronze
1.520,00 €
Silber
1.488,00 €
Gold
1.440,00 €
Platin
1.408,00 €
Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.

22. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung u. sonst. strafbarer Handlungen

Buchungsnummer
ST25-00572

Geforderte Fachkunde gewährleisten!

Die Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der BaFin am 07.12.2023 hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass die Geldwäschebeauftragten über ausreichende Kapazitäten verfügen, um sich mit der Geldwäscheprävention zu befassen. Hier gilt es, genügend personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen und diese entsprechend aus- und fortzubilden.

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Risiken für die finanzielle Integrität und Stabilität dar. Unser Forum informiert über aktuelle Themen und Risiken und bietet darüber hinaus eine optimale Plattform, um sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern zu vernetzen.

ergänzende Informationen

Nutzen Sie das Forum am 06. und 07. Juni 2024 auf Schloss Montabaur aber auch zum Ausbau Ihres beruflichen Netzwerkes sowie zum fachlichen Austausch mit Kollegen aus anderen Häusern.

Wir stellen auch im Jahr 2024 sicher, dass unser Forum dazu geeignet ist, die von Ihnen als Geldwäschebeauftragter und Ihren Stellvertretern geforderte Sachkunde zu gewährleisten.

 

Die genauen Inhalte werden aufgrund der Aktualität ca. 6 Montae vor Veranstaltung festgelegt, Gerne können SIe Ihre Themenvorschläge an carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de senden. Wir freuen uns über Ihre Anregungen!

 

Auf folgende Programmpunkte dürfen Sie sich bereits jetzt freuen*:

"Fachliche Einführung sowie Rückblick der vergangenen 12 Monate" / Marco Becker, DZ CompliancePartner GmbH

„Nationale und europäische Entwicklungen in der Geldwäscheprävention“ / Peter Langweg, BVR

"Fachvortrag der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen" / Financial Intelligence Unit (FIU)

"Politik trifft Praxis" / Bundesministerium der Finanzen, Dr. Marcus Pleyer

"Geno-SONAR: Vorstellung des aktuellen Releases und mögliche Anpassungen aufgrund gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Entwicklungen." / Lena Zeitler, Till Lammers, Atruvia AG

*Änderungen vorbehalten

 

  • Sie erhalten Informationen aus erster Hand über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich der Geldwäsche.

  • Sie kennen die neuen Funktionen des aktuellen Geno-SONAR Release und möglichen Anpassungen aufgrund der Anwendungs- und Auslegungshinweise der BaFin.
  • Sie diskutieren mit den Referenten und Ihren Kollegen aus der genossenschaftlichen Gruppe über die vorgestellten Themen und erhalten Impulse für Ihre tägliche Praxis als Geldwäschebeauftragter in Ihrem Haus.
  • Sie verfügen über einen Nachweis hinsichtlich der von Ihnen geforderten Sachkunde

Marco Becker ist seit dem Jahr 2000 in der genossenschaftlichen Finanzwelt tätig. Er ist Prokurist und Bereichsleiter Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ CompliancePartner GmbH und verantwortet dort auch das Hinweisgebersystem.
Zuvor war er Gruppenleiter in der DZ BANK AG und Geldwäschebeauftragter für Volks- und Raiffeisenbanken und deren Tochtergesellschaften im Rahmen des Outsourcing.
Herr Becker absolvierte sein berufsbegleitendes Fernstudium an der ADG Business School (Steinbeis-Hochschule Berlin) mit Abschluss zum Bachelor of Business Administration - BBA (Management and Finance).

AnsprechpartnerIn
Carina Vogtmann-Schuth

Carina Vogtmann-Schuth

Produktmanagerin