Details
| Bronze |
1.391,75 €
|
| Silber |
1.362,45 €
|
| Gold |
1.318,50 €
|
| Platin |
1.289,20 €
|
Diese Veranstaltung richtet sich an
(zukünftige) Geldwäschebeauftragte sowie ihre Vertreter, Führungskräfte und Spezialisten aus dem Bereich Interne Revision
Die Pflichten der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen stetig zu.
Der rechtliche Rahmen der Geldwäscheprävention in Kreditinstituten ist nach wie vor durch sich laufend ändernde Vorschriften, u.a. im GwG oder aber auch im KWG, gekennzeichnet. Vermeide Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten und mögliche Bußgelder und frische dein Wissen regelmäßig auf!
Du möchtest Dich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?
Dafür benötigst Du – zusätzlich zu diesem Seminar – innerhalb von zwei Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, die jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abgeschlossen werden müssen. Die Klausuren finden jeweils etwa 2–3 Wochen nach den Seminaren statt.
Folgende vier Seminare sind Teil der Zertifizierung:
Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
Banken im Fokus von Betrüger/-innen: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken
Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen
Hier ist die gesamte Reihe in einem buchbar:
Zertifizierte/r Geldwäschebeauftrage/r ADG
Wir beraten dich gerne.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
Die Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen und die Erfüllung der zunehmenden Sorgfaltspflichten stellen Banken immer wieder vor neue Herausforderungen. Mit dem ständigen Wandel steigen auch die Anforderungen an interne Sicherungsmaßnahmen und das Risikomanagement – begleitet von einem erweiterten Bußgeldkatalog.
Begegne diesen Herausforderungen mit soliden Kenntnissen sowie pragmatischen Umsetzungs- und Lösungsansätzen. Du erhältst zudem wertvolle Empfehlungen für ein effizientes Vorstandsreporting, das Deine Arbeit sichtbar macht und zur Anerkennung Deiner Tätigkeit beiträgt.
Du möchtest Dich zum/zur Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?
Dafür brauchst Du – zusätzlich zu diesem Seminar – innerhalb von zwei Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, die jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abgeschlossen werden müssen. Die Klausuren finden jeweils etwa 2–3 Wochen nach den Seminaren statt.
Folgende vier Seminare sind Teil der Zertifizierung:
Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
Banken im Fokus von Betrüger/-innen: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken
Online: Betrug bei ImmobilienfinanzierungenINHALTE
- Geldwäsche - Was ist das eigentlich?
- (Aufsichts-)rechtliche Grundlagen
- Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäsche
- Geldwäscheprävention
- Anforderungen an das Risikomanagement
- Angemessene Kundensorgfaltspflichten
- Anforderungen an die Risikoanalyse "Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" + "strafbare Handlungen"
- Ableitung von Präventionsmaßnahmen auf Basis der Risikoanalyse(n)
- Prüfungs-und Kontrollkonzept
- Schulungs-und Informationskonzept
- Outsourcing
NUTZEN
- Du erhältst einen aktuellen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen und Neuerungen.
- Du erfährst, wie Du die aktuellen Anforderungen in Deinem Haus effizient und wirkungsvoll umsetzen kannst.
- Du nutzt unsere Veranstaltung als Nachweis Deiner Aus- und Weiterbildung gemäß § 9 GwG.
Zahlt auf die Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten ein.
DOZENTEN
Marco Becker, DZ CompliancePartner GmbH