Details
| Bronze |
897,75 €
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| Silber |
878,85 €
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| Gold |
850,50 €
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| Platin |
831,60 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Immobilienfinanzierer, Firmen- und Gewerbekundenbetreuer, Spezialisten aus Marktfolge Aktiv, Zentrale Stelle sowie Kreditrevisoren und angehende Geldwäschebeauftragte
Das Geldwäscherisiko im Immobiliensektor wird in der nationalen Risikoanalyse als hoch eingestuft. Betrug, Urkundenfälschung und andere kriminelle Handlungen rund um Immobilienfinanzierungen sind keine Seltenheit und nehmen zu. Welche Tricks Kriminelle häufig anwenden, um gutgläubige Kunden und das finanzierende Kreditinstitut zu täuschen, lernst Du in dieser Veranstaltung kennen. Gleichzeitig bekommst Du einen Überblick über aktuelle Themen im Bereich Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.
Du möchtest Dich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?
Dafür benötigst Du – zusätzlich zu diesem Seminar – innerhalb von zwei Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, die jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abgeschlossen werden müssen. Die Klausuren finden jeweils etwa 2–3 Wochen nach den Seminaren statt.
Folgende vier Seminare sind Teil der Zertifizierung:
Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
Banken im Fokus von Betrüger/-innen: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken
Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen
Hier ist die gesamte Reihe in einem buchbar:
Zertifizierte/r Geldwäschebeauftrage/r ADG
Wir beraten dich gerne.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
Es ist oft die gleiche Masche, mit der Betrüger und andere Kriminelle im Immobilienbereich agieren – mit erheblichen Folgen für das finanzierende Kreditinstitut: Sanierungsbedürftige Immobilien werden zu überhöhten, den Wert der Immobilie deutlich übersteigenden Preisen entweder direkt oder über Mittelsmänner an gutgläubige Käufer veräußert. Aufgrund mangelnder Kreditwürdigkeit der Kunden werden dem Kreditinstitut gefälschte Unterlagen vorgelegt. Auch die Angabe überhöhter Mieteinnahmen durch Vorlage gefälschter Mietverträge ist eine bevorzugte Betrugsmöglichkeit.
Wenn die Ratenzahlungen für das Darlehen bereits nach kurzer Zeit nicht mehr bedient werden können, muss die Bank in der Regel die Zwangsversteigerung der Immobilie betreiben. Dabei wird häufig ein Betrag erzielt, der deutlich unter dem noch ausstehenden Darlehensbetrag liegt. Die Folge ist ein enormer monetärer Verlust für die Bank.
Durch den Betrug und die Urkundenfälschung wird inkriminiertes Geld erlangt, das gewaschen werden muss. Die kriminellen Akteure bedienen sich dabei verschiedener Methoden.
Während des Seminars werden verschiedene Fälle aus der Praxis beleuchtet. Informiere Dich zudem in unserer Veranstaltung darüber, anhand welcher Indizien und Typologien Du mögliche Betrugs-, Urkundenfälschungs- und Geldwäschevorgänge erkennen kannst und welche Präventionsmaßnahmen Du schon im Vorfeld ergreifen kannst – noch bevor eine Schrottimmobilie betrügerisch in Deinen Bestand gelangt oder Dein Institut zu Geldwäschezwecken missbraucht wird.
INHALTE
- Rahmenbedingungen für den Erfolg von Betrugsmethoden
- Wirtschaftskriminalität
- Aufsichtsrechtliche Grundlagen und Pflichten
- Methodik, Motivation und Typologien
- Geldwäsche- und Betrugsprävention
NUTZEN
- Du kennst Finanzierungsdelikte im grauen Kapitalmarkt.
- Du machst Dich anhand von Praxisfällen mit den Betrugsmethoden bei Immobilienfinanzierungen vertraut.
- Du lernst die Motive und Vorgehensweisen der Akteure bei der Geldwäsche kennen.
Zahlt auf die Zertifizierung zum/r Geldwäschebeauftragten ein.
DOZENTEN
Tommas Kaplan ist Mitglied der Geschäftsleitung bei VON POLL IMMOBILIEN, einem der größten Immobilienunternehmen Europas. Als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter konzentriert sich der ehemalige Kriminalkommissar für Terrorismusbekämpfung auf die Bereiche Geldwäscheprävention, Internal Investigations, Korruptions- und Betrugsprävention sowie Datenschutz. Darüber hinaus ist er Co-Lead der Arbeitsgruppe 3 "Geldwäsche im Immobiliensektor" der Anti-Financial-Crime-Alliance (AFCA) und mit diversen Lehraufträgen betraut.