Details
Anmelde-Nr.
ST27-01101
Termin
26.10.2027 - 27.10.2027
| Bronze |
674,50 €
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| Silber |
660,30 €
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| Gold |
639,00 €
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| Platin |
624,80 €
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Diese Veranstaltung richtet sich an
Führungskräfte, Spezialisten und Mitarbeitende in Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung.
Strafbare Handlungen wie z. B. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stellen Spareinrichtungen vor zunehmende Herausforderungen. Der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren kontinuierlich höhere Anforderungen an die Institute gestellt. Das Seminar bietet dir einen schnellen Überblick zu einem komplexen Themengebiet und eine praxisorientierte Einführung zur Prävention von Geldwäsche und typischen strafbaren Handlungen in einem Wohnungsunternehmen.
Wir beraten dich gerne.
BESCHREIBUNG
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen können für betroffene Spareinrichtungen zu einer Vermögensgefährdung führen. Die BaFin hat zur Geldwäscheaufsicht eine eigene Abteilung Geldwäscheprävention eingerichtet, die die Prävention von strafbaren Handlungen konsequent betreibt.
In diesem Kontext wird es für Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung (WumS) zunehmend wichtiger, die diversen gesetzlichen Regelungen wie z. B. Geldwäschegesetz (GwG), Kreditwesengesetz (KWG), Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) oder Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) im eigenen Handeln zu berücksichtigen.
Komplexität erfährt das Thema zusätzlich dadurch, dass „sonstige strafbare Handlungen“ vom Gesetzgeber nicht abschließend definiert werden. Grundsätzlich umfasst der Begriff alle vorsätzlich begangenen strafbaren Handlungen im Inland oder einem sonstigen Rechtsgebiet, in dem das Institut vertreten ist oder Dienstleistungen erbringt.
In unserem Seminar erhältst du einen guten Überblick über die wesentlichen gesetzlichen Regelungen und wie diese pragmatisch in die Abläufe eines Wohnungsunternehmens implementiert werden können.
Das Format wird angeboten in Kooperation zwischen dem GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. und der ADG. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bieten wir exklusive Formate für Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung an. Ziel ist es, Führungskräften und Spezialisten aktuelle, praxisnahe Informationen und wichtige Impulse für die tägliche Arbeit zu geben.
INHALTE
- Strafbare Handlungen/Betrugsprävention
- Konkrete Fallbeispiele/Betrug
- Verstöße von Mitarbeitern
- Know your employee/Know your colleague-Prinzip
- Konkrete Fallbeispiele/Mitarbeiterbetrug
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Hinweisgeberprinzip
NUTZEN
- Du informierst dich in kompakter und praxisorientierter Form und hältst dein bankwirtschaftliches Wissen aktuell.
- Du bekommst praktische Hinweise an die Hand, wie du künftig Neuerungen umsetzen kannst.
- Du erhältst wichtige Impulse aus Vorträgen zu gegenwärtigen Themen aus Wirtschaft und Rechtsprechung und kannst darüber mit deinen Kollegen und unseren Experten diskutieren.
- Du hast ausreichend Gelegenheit dazu dich mit Spezialisten und Kollegen zu relevanten Fragestellungen auszutauschen.
DOZENTEN
Andreas Breitenstein, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg
TERMINE
26.10.2027, 14:00 - 17:00 uhr27.10.2027, 08:30 - 12:30 uhr
