Risiken im Fokus der BaFin

Das Geldwäscherisiko im Immobiliensektor wird in der nationalen Risikoanalyse als hoch eingestuft. Betrug, Urkundenfälschung und andere kriminelle Handlungen rund um Immobilienfinanzierungen sind keine Seltenheit und nehmen zu. Welche Tricks Kriminelle häufig anwenden, um gutgläubige Kunden und das finanzierende Kreditinstitut zu täuschen, lernst Du in dieser Veranstaltung kennen. Gleichzeitig bekommst Du einen Überblick über aktuelle Themen im Bereich Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.

Du möchtest Dich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigst Du – zusätzlich zu diesem Seminar – innerhalb von zwei Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, die jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abgeschlossen werden müssen. Die Klausuren finden jeweils etwa 2–3 Wochen nach den Seminaren statt.

Folgende vier Seminare sind Teil der Zertifizierung:

Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen

Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG

Banken im Fokus von Betrüger/-innen: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken

Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen

Hier ist die gesamte Reihe in einem buchbar:
Zertifizierte/r Geldwäschebeauftrage/r ADG

Um unter den aktuellen Bedingungen der Finanzmärkte erfolgreich das Depot A der Bank zu steuern, bedarf es neuer Ansätze. Ein Umdenken und vor allem ein Umschichten findet statt – jedoch nach welchen Kriterien?

Erlerne die notwendigen Techniken zur Um- und Neustrukturierung Deiner Depot-A-Handelspositionen. Erarbeite in diesem Seminar fundamentale Depot-A-Strategien und setze dich zusätzlich mit dem Risikomanagement auseinander – unter anderem in Form von Sicherungsinstrumenten.

Auslagerungsmanagement im Griff – kompetent, sicher, zukunftsorientiert
Du übernimmst Verantwortung im Auslagerungsmanagement deiner Bank oder willst dich gezielt darauf vorbereiten?
In unserem Seminar zum Zertifizierten Auslagerungsbeauftragten erhältst du das nötige Fachwissen rund um regulatorische Anforderungen, Risikobewertung und Steuerung ausgelagerter Prozesse. Praxisnah, kompakt und direkt anwendbar – so wirst du fit für deine Rolle als kompetenter Ansprechpartnerin im Auslagerungswesen. Stärke dein Fachwissen und bereite dich optimal auf deine verantwortungsvolle Rolle vor!

Nutze die Möglichkeit der Zertifizierung. Der Kompetenznachweis besteht aus einer Hausarbeit, die im Anschluss angefertigt wird.

Lerne, wie du Problemkredite mit schlanken Prozessen und überschaubarem Kapazitätseinsatz sicher bearbeitest. Diskutiere mit Experten optimale Strukturen, reflektiere deine Intensivbetreuung und setze aufsichtsrechtliche Anforderungen effizient um. Zum Abschluss erhältst du eine praxiserprobte Methode zur Bemessung von Personalkapazitäten für die gesamte Problemkreditbearbeitung.

In einer Zeit, in der datengetriebene Künstliche Intelligenz (KI) oft im Zentrum von Diskussionen steht, fokussiert sich dieser Workshop bewusst auf strategische, administrative und marketingorientierte Anwendungen von KI. 
Künstliche Intelligenz (KI) hat sich durch Tools wie ChatGPT und andere generative Technologien zu einem wichtigen Werkzeug im Unternehmensalltag entwickelt. Insbesondere trivial erscheinende Anwendungen wie Text- und Bildgeneratoren bergen großes Potenzial – aber auch Herausforderungen. Vorstände stehen vor der Aufgabe, ihre 
Mitarbeitenden beim Umgang mit diesen Tools zu schulen zu lassen und gleichzeitig die grundlegenden Aspekte der KI-Compliance sicherzustellen.

Meldewesen im Wandel: Gemeinsam Orientierung gewinnen und Zukunft gestalten
Stellst du dir auch folgende Fragen:
•    Wie bereiten wir uns optimal auf neue Anforderungen im statistischen Meldewesen – inklusive IReF – vor?
•    Welche aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und Konsultationen werden unser Meldewesen künftig prägen?
•    Wie können wir Prozesse im Meldewesen effizienter, sicherer und zukunftsfähig gestalten?
•    Welche Best-Practice-Ansätze helfen uns, Komplexität zu reduzieren und Ressourcen zu schonen?
Diese und viele weitere Fragestellungen beschäftigen aktuell Führungskräfte in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Auf unserer zweitägigen Meldewesen-Fachtagung für Führungskräfte, die wir gemeinsam mit dem BVR gestalten, findest du Antworten. Wir schaffen Raum für Austausch, bringen Orientierung in komplexe Themen und liefern Impulse, die du direkt in deine Praxis übertragen kannst. 

Fit im Datenschutz – Wissen & Austausch auf Augenhöhe

Nutze unser diesjähriges Forum Datenschutz und Datensicherheit auf Schloss Montabaur, um Dein berufliches Netzwerk zu erweitern und Dich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen der genossenschaftlichen Gruppe fachlich auszutauschen.

Die Veranstaltung ist ideal, um Deine in Art. 37 (5) DSGVO geforderte Fachkunde als Datenschutzbeauftragte/r auf dem neuesten Stand zu halten.

Dich erwartet ein kompakter Überblick über aktuelle rechtliche Entwicklungen im Datenschutz – und Du hast die Möglichkeit, eigene Praxisfragen direkt mit den Dozierenden zu besprechen.

Fit im Datenschutz – Wissen & Austausch auf Augenhöhe

Nutze unser diesjähriges Forum Datenschutz und Datensicherheit auf Schloss Montabaur, um Dein berufliches Netzwerk zu erweitern und Dich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen der genossenschaftlichen Gruppe fachlich auszutauschen.

Die Veranstaltung ist ideal, um Deine in Art. 37 (5) DSGVO geforderte Fachkunde als Datenschutzbeauftragte*r auf dem neuesten Stand zu halten.

Dich erwartet ein kompakter Überblick über aktuelle rechtliche Entwicklungen im Datenschutz – und Du hast die Möglichkeit, eigene Praxisfragen direkt mit den Dozierenden zu besprechen.

Das Depot-A gewinnt weiter an Bedeutung für den langfristigen Unternehmenserfolg von Genossenschaftsbanken. Die Optimierung der Depot-A-Strategie ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Diese Veranstaltung soll dir einen Übergeordneten Blick auf die Stellschrauben und Abhängigkeiten rund um das Depot-A ermöglichen. Unsere erfahrenen Referenten teilen mit dir Erfahrungen und geben hilfreichestellungen für praktische Umsetzungen.

Von der Automatisierung routinemäßiger Aufgaben bis hin zur Erschließung junger Kundensegmente durch innovative Angebote – die KI-Technologie eröffnet Banken und Unternehmen ungeahnte Möglichkeiten. In diesem Qualifizierungsprogramm lernen Sie, wie Sie die Potenziale der KI für Ihr Unternehmen erkennen, nutzen und erfolgreich in Ihre Geschäftsstrategie integrieren.