(zukünftige) Geldwäschebeauftragte sowie ihre Vertreter, Führungskräfte und Spezialisten aus dem Bereich Interne Revision
Die Pflichten der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen stetig zu. Der rechtliche Rahmen der Geldwäscheprävention in Kreditinstituten ist nach wie vor durch sich laufend ändernde Vorschriften, u.a. im GwG oder aber auch im KWG, gekennzeichnet. Vermeide Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten und mögliche Bußgelder und frische dein Wissen regelmäßig auf!
Die Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen und die Erfüllung der zunehmenden Sorgfaltspflichten stellen Banken immer wieder vor neue Herausforderungen. Mit dem ständigen Wandel steigen auch die Anforderungen an interne Sicherungsmaßnahmen und das Risikomanagement – begleitet von einem erweiterten Bußgeldkatalog.
Begegne diesen Herausforderungen mit soliden Kenntnissen sowie pragmatischen Umsetzungs- und Lösungsansätzen. Du erhältst zudem wertvolle Empfehlungen für ein effizientes Vorstandsreporting, das Deine Arbeit sichtbar macht und zur Anerkennung Deiner Tätigkeit beiträgt.
Du möchtest Dich zum/zur Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?
Dafür brauchst Du – zusätzlich zu diesem Seminar – innerhalb von zwei Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, die jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abgeschlossen werden müssen. Die Klausuren finden jeweils etwa 2–3 Wochen nach den Seminaren statt.
Folgende vier Seminare sind Teil der Zertifizierung:
