Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
2
Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.
Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
Buchungsnummer
2299
Diese Veranstaltung richtet sich an:
(zukünftige) Geldwäschebeauftragte sowie ihre Vertreter, Führungskräfte und Spezialisten aus dem Bereich Interne Revision
Die Pflichten der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen stetig zu.
Der rechtliche Rahmen der Geldwäscheprävention in Kreditinstituten ist nach wie vor durch sich laufend ändernde Vorschriften, u.a. im GwG oder aber auch im KWG, gekennzeichnet. Vermeiden Sie Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten und mögliche Bußgelder und frischen Sie Ihr Wissen regelmäßig auf!
BESCHREIBUNG
Die Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen sowie u.a. die Erfüllung der zunehmenden Sorgfaltspflichten , stellen die Banken immer wieder vor neue Herausforderungen. Durch diesen steten Wandel werden auch die Anforderungen an die internen Sicherungsmaßnahmen sowie das Risikomanagement stetig erweitert; orchestriert werden die Anforderungen durch einen erweiterten Bußgeldkatalog.
Begegnen Sie diesen Herausforderungen mit soliden Kenntnissen und pragmatischen Umsetzungs- und Lösungsansätzen und erhalten Sie Empfehlungen für ein effizientes Vorstandsreporting, das sie bei der Anerkennung und Würdigung Ihre Tätigkeit unterstützt.
Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?
Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.
Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:
ST25-00558 Zentrale Stelle, 05. + 06.02.2025
ST25-00559 Banken im Fokus von Betrügern, 07.02.2025
ST25-00565 Betrug bei Immobilienfinanzierung (online), 15.04.2025INHALTE
- Geldwäsche - Was ist das eigentlich?
- (Aufsichts-)rechtliche Grundlagen
- Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäsche
- Geldwäscheprävention
- Anforderungen an das Risikomanagement
- Angemessene Kundensorgfaltspflichten
- Anforderungen an die Risikoanalyse "Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" + "strafbare Handlungen"
- Ableitung von Präventionsmaßnahmen auf Basis der Risikoanalyse(n)
- Prüfungs-und Kontrollkonzept
- Schulungs-und Informationskonzept
- Outsourcing
NUTZEN
- Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen und Neuerungen.
- Sie erfahren, wie Sie die aktuellen Anforderungen in Ihrem Haus effizient und wirkungsvoll umsetzen können.
- Sie nutzen unsere Veranstaltung als Nachweis Ihrer Aus- und Weiterbildung gemäß § 9 GwG.
Zahlt auf die Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten ein.
DOZENTEN
Die Dozenten sehen Sie in den einzelnen Terminen.
AnsprechpartnerIn