Vorstände, Führungskräfte, Geldwäschebeauftragte, Spezialisten und Mitarbeiter aus der externen und internen Prüfung
Im Fokus der Aufsicht stehen seit Jahren die steigenden Pflichten derjenigen, die nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet sind. Es ist daher von besonderer Bedeutung, sich über die aktuellen Gegebenheiten und Risiken zu informieren und die internen Sicherungsmaßnahmen entsprechend anzupassen. Vertiefen Sie Ihr Wissen und erwerben Sie umfassende Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte der Geldwäsche, die einschlägigen Verordnungen wie das Geldwäschegesetz (GwG) und das Kreditwesengesetz (KWG) sowie die unerlässlichen präventiven Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Unser Seminar bietet Ihnen tiefgreifende Einblicke in die Geschichte und Hintergründe der Geldwäsche. Dabei setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf die aktuellen Gegebenheiten und die steigenden Pflichten, die nach dem Geldwäschegesetz (GwG), dem Kreditwesengesetz (KWG) und den EU-Richtlinien vorgeschrieben sind.
Sie lernen, Verdachtsmomente zu identifizieren und den Umgang mit Verdachtsmeldungen zu beherrschen. Das ermöglicht Ihnen, Ihre internen Sicherungsmaßnahmen effektiv anzupassen und die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entschlossen zu bekämpfen. Mit praxisnahen Fallstudien und interaktiven Diskussionen können Sie das Gelernte direkt in Ihren beruflichen Alltag integrieren und wirksame Gegenmaßnahmen entwickeln.
Fundiertes Hintergrundwissen zum Thema Finanzkriminalität
Analyse und Bewertung aktueller Risiken
Umfassendes Verständnis der Notwendigkeit interner Sicherungsmaßnahmen
Praktische Anwendung der relevanten Vorschriften, inklusive Geldwäschegesetz (GwG) und Kreditwesengesetz (KWG)
Schulung zur Identifikation von Verdachtsmomenten und korrektem Umgang mit Verdachtsmeldungen
Wesentliche Pflichten gemäß der EU-Geldtransferverordnung im Fokus
Datenschutzrechtliche Herausforderungen und ihre Bedeutung
Erwerb von fundiertem Hintergrundwissen zurFinanzkriminalität
Nachvollziehen der Bedeutung interner Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Kompetenz in der Erkennung, Bewertung und Meldung von Verdachtsmomenten
Fähigkeit zur präzisen Beurteilung und Anpassung von Sicherungsmaßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Schwerpunkte, die durch die JAP gesetzt werden.
Schutz Ihres Unternehmes vor Finanzkriminalität und effektive Erkennung von Risiken
Der Workload für dieses Fachmodul beträgt etwa 30 Stunden, aufgeteilt auf einen Zeitraum von rund 5 Wochen. Die fachlichen Inhalte werden Ihnen in digitalen Formatenvon erfahrenen Expertenvermittelt, wodurch Sie die Flexibilität haben, Ihr individuelles Lerntempo zu wählen
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich in einem Live-Studierzimmer mit anderen Teilnehmenden auszutauschen und gemeinsam über den Lernstoff zu diskutieren. Am Ende jeder Unterrichtswoche findet eine Online-Live-Session statt, in der Sie Ihr Wissen vertiefen und gemeinsam mit dem Dozenten die bearbeiteten Aufgaben reflektieren können. So wird gewährleistet, dass Sie das Gelernte unmittelbar in Ihren beruflichen Alltag integrieren können.
Maik Bdeiwi
Maik Bdeiwi ist ein erfahrener Banker mit einer herausragenden Expertise in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb des Finanz- und des Nichtfinanzsektors. Schon während seines Studiums hat er sich auf dieses Fachgebiet spezialisiert und seitdem sein Wissen kontinuierlich erweitert. Mit umfangreicher Erfahrung als Fachdozent in renommierten Bildungseinrichtungen und als Mit-Autor von Fachbüchern ist er ein anerkannter Experte auf diesem Gebiet.
