Details
Anmelde-Nr.
ST25-00572
Termin
22.05.2025 - 23.05.2025
| Bronze |
1.520,00 €
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| Silber |
1.488,00 €
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| Gold |
1.440,00 €
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| Platin |
1.408,00 €
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Geforderte Fachkunde gewährleisten!
Die Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der BaFin am 07.12.2023 hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass die Geldwäschebeauftragten über ausreichende Kapazitäten verfügen, um sich mit der Geldwäscheprävention zu befassen. Hier gilt es, genügend personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen und diese entsprechend aus- und fortzubilden.
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Risiken für die finanzielle Integrität und Stabilität dar. Nutzen Sie unser diesjähriges Forum auf Schloss Montabaur, um sich über aktuelle Themen und Risiken zu informieren, aber auch um Ihr berufliches Netzwerk auszubauen und sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern fachlich auszutauschen und zu vernetzen.
Wir beraten Sie gerne.
ergänzende Informationen
BESCHREIBUNG
Nutzen Sie das diesjährige Forum auf Schloss Montabaur, um sich über aktuelle Themen und Risiken zu informieren, aber auch um Ihr berufliches Netzwerk auszubauen und sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern fachlich auszutauschen.
Wir stellen auch in diesem Jahr sicher, dass unser Forum dazu geeignet ist, die von Ihnen als Geldwäschebeauftragter und Ihren Stellvertretern geforderte Sachkunde zu gewährleisten.
INHALTE
Die genauen Inhalte werden aufgrund der Aktualität ca. 6 Monate vor Veranstaltung festgelegt, Gerne können Sie Ihre Themenvorschläge an carina.vogtmann-schuth@adg-campus.de senden. Wir freuen uns über Ihre Anregungen!
Tag 1, 22.05.2025
09:00 Uhr Begrüßung und fachliche Einführung
Carina Vogtmann-Schuth, ADG
Marco Becker, DZ CompliancePartner GmbH
09:45 Uhr KI in der Geldwäscheprävention
Frau Lippold, Herr Haffke Regpit
10:30 Uhr Pause 11:00 Uhr Risikobasierte Arbeitsweise FIU: Neue Prozesse und Arbeitsweisen auf der Grundlage der Neuregelungen des GwG
Dr. Thora Funken, Financial Intelligence Unit (FIU)
12:00 Uhr Mittagspause 13:00 Uhr Geldwäsche - die unterschätzte Gefahr in Zwangsversteigerungsverfahren
Antonia von Kruedener, Jörg Lehnert
14:00 Uhr Nationale und europäische Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
Peter Langweg, BVR
15:00 Uhr Pause 15:15 Uhr Transparenzregister und Geldwäschebekämpfung: Einblicke und Herausforderungen
Bundesanzeiger Verlag, N.N.
16:15 Uhr Vernetzung, Erfahrungsaustausch & Beantwortung offener Fragen begleitet durch
Marco Becker, DZ CompliancePartner GmbH
18:30 Uhr Gemeinsames Abendessen Tag 2, 23.05.2025
09:00 Uhr Politik trifft Praxis
Bundesministerium der Finanzen, Dr. Marcus Pleyer
10:00 Uhr Pause 10:30 Uhr Geno-SONAR: Vorstellung des aktuellen Releases und mögliche Anpassungen aufgrund gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Entwicklungen
Till Lammers, Lena Zeitler, Atruvia AG
12:00 Uhr Zusammenfassung und Abschlusskolloquium
Carina Vogtmann-Schuth, ADG
Marco Becker, DZ CompliancePartner GmbH
im Anschluss Möglichkeit für ein gemeinsames Mittagessen
*Änderungen vorbehalten
NUTZEN
- Sie erhalten Informationen aus erster Hand über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich der Geldwäsche.
- Sie kennen die neuen Funktionen des aktuellen Geno-SONAR Release und möglichen Anpassungen aufgrund der Anwendungs- und Auslegungshinweise der BaFin.
- Sie diskutieren mit den Referenten und Ihren Kollegen aus der genossenschaftlichen Gruppe über die vorgestellten Themen und erhalten Impulse für Ihre tägliche Praxis als Geldwäschebeauftragter in Ihrem Haus.
- Sie verfügen über einen Nachweis hinsichtlich der von Ihnen geforderten Sachkunde
- Sie erhalten Informationen aus erster Hand über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich der Geldwäsche.
DOZENTEN
Marco Becker ist seit dem Jahr 2000 in der genossenschaftlichen Finanzwelt tätig. Er ist Prokurist und Bereichsleiter Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ CompliancePartner GmbH und verantwortet dort auch das Hinweisgebersystem.
Zuvor war er Gruppenleiter in der DZ BANK AG und Geldwäschebeauftragter für Volks- und Raiffeisenbanken und deren Tochtergesellschaften im Rahmen des Outsourcing.
Herr Becker absolvierte sein berufsbegleitendes Fernstudium an der ADG Business School (Steinbeis-Hochschule Berlin) mit Abschluss zum Bachelor of Business Administration - BBA (Management and Finance).Frau Lippold
Herr Haffke Regpit
Peter Langweg, BVR
Dr. Marcus Pleyer, Bundesministerium der Finanzen
Till Lammers, Atruvia AG
Lena Zeitler, Atruvia AG