Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
2
Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.
Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
Buchungsnummer
KT002716
Diese Veranstaltung richtet sich an:
(zukünftige) Geldwäschebeauftragte sowie ihre Vertreter, die auch die Zentrale Stelle zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gemäß § 25h KWG innehaben
In Form der Zentralen Stelle ist die Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen regelmäßig bei Geldwäschebeauftragten konzentriert. Neben der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist sie Bestandteil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und des Risikomanagements. Nutzen Sie unser Seminar, um sich als „Zentrale Stelle“ die nötigen Fachkenntnisse und praktischen Umsetzungskonzepte für Ihr Haus zu erarbeiten.
BESCHREIBUNG
In unserer Veranstaltung erhalten Sie einen aktuellen Überblick zu den rechtlichen und organisatorischen Anforderungen des § 25h KWG. Damit Ihnen Umfang und Grenzen des Anwendungsbereichs nicht nur bewusst sind, bekommen Sie auch Tipps aus der Praxis diese im Alltag konsequent einzuhalten. Auch das Spannungsfeld zwischen datenschutzrechtlicher Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten fordert seine Grenzen und von Ihnen stets den Gesamtblick auf interne Abläufe.
Profitieren Sie von jahrelangem Expertenwissen unserer beiden Referenten, um rundum ausgestattet mit aktuellem Wissen und Sicherheit in der praktischen Anwendung Ihrer Stelle als Beauftragter auszufüllen.
Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?
Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.
Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:
- „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“
- „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“
- „Betrug bei Immobilienfinanzierung“
INHALTE
- Rechtliche und organisatorische Anforderungen des 25h KWG:
- Aufgaben, Rechte, Pflichten und organisatorische Anforderungen der Zentralen Stelle
- Praktische Umsetzung in der Genossenschaftsbank:
- Risikoanalyse
- Prüfungs- und Kontrollkonzept
- Indikatoren und Fallbeispiele für das Erkennen von strafbaren Handlungen
- Nutzung der IT Systeme
- Zusammenarbeit und Aufgabenteilung mit der internen Revision – Vermeidung von Doppelarbeiten
- Outsourcing
- Praxisbericht und Praxistipps:
- Implementierung konkreter spezifischer Sicherungsmaßnahmen und Kontrollhandlungen auf der Basis von (typischen) Deliktmustern
- Analyse von Ursachen, Anreizen und Motiven für wirtschaftskriminelles Verhalten
- Die Rolle des Menschen als Schlüsselfaktor - Integrität als zentrale Komponente für Prävention und Erfolg
- Entwicklung eines Programms zur Sensibilisierung und Förderung der Integrität der Mitarbeiter
- Aktuelle und zukünftige Anforderungen sowie Schwerpunkte bei Prüfungen durch Bankenaufsicht und Abschlussprüfer
- Rechtliche und organisatorische Anforderungen des 25h KWG:
NUTZEN
- Sie erwerben die notwendigen Fachkenntnisse, um Ihre Aufgabe als Zentrale Stelle gemäß § 25h KWG angemessen wahrnehmen zu können.
- Sie erarbeiten ein speziell auf die Gegebenheiten von Genossenschaftsbanken zugeschnittenes, betriebswirtschaftlich sinnvolles und prüfungssicheres Konzept zur angemessenen Erfüllung der Pflichten aus § 25h KWG.
- Sie erhalten zahlreiche Hinweise und Praxistipps zur Anfertigung der geforderten Risikoanalysen und zur Umsetzung notwendiger Prüfungshandlungen.
Zahlt auf die Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten ein.
DOZENTEN
Die Dozenten werden Ihnen in den jeweiligen Terminen angezeigt.
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