Details
Anmelde-Nr.
KT002716
Diese Veranstaltung richtet sich an
(zukünftige) Geldwäschebeauftragte sowie ihre Vertreter, die auch die Zentrale Stelle zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gemäß § 25h KWG innehaben
In Form der Zentralen Stelle ist die Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen regelmäßig bei Geldwäschebeauftragten konzentriert. Neben der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist sie Bestandteil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und des Risikomanagements. Nutze unser Seminar, um Dir als „Zentrale Stelle“ das nötige Fachwissen und praxisnahe Umsetzungskonzepte für Dein Haus zu erarbeiten.
Du möchtest Dich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?
Dafür benötigst Du – zusätzlich zu diesem Seminar – innerhalb von zwei Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, die jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abgeschlossen werden müssen. Die Klausuren finden jeweils etwa 2–3 Wochen nach den Seminaren statt.
Folgende vier Seminare sind Teil der Zertifizierung:
Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen
Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
Banken im Fokus von Betrüger/-innen: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken
Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen
Hier ist die gesamte Reihe in einem buchbar:
Zertifizierte/r Geldwäschebeauftrage/r ADG
Wir beraten dich gerne.
