Risiken aus unzureichender Geldwäscheprävention

Geforderte Fachkunde gewährleisten!

Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist heute wichtiger denn je. In einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Finanzwelt nutzen Kriminelle immer raffiniertere Methoden, um illegale Vermögenswerte zu verschleiern. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen an Banken und Finanzinstitute stetig – Verstöße können schwerwiegende Konsequenzen für das Institut und seine Verantwortlichen haben.

Umso wichtiger ist es, dass Du als Geldwäschebeauftragte/r über das nötige Wissen, ausreichende Ressourcen und ein starkes Netzwerk verfügst. Nutze unser diesjähriges Forum auf Schloss Montabaur, um Dich über aktuelle Entwicklungen, Risiken und Pflichten zu informieren, praxisnahe Impulse zu erhalten und Dich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern fachlich auszutauschen und zu vernetzen.