Risiken aus unzureichender Geldwäscheprävention

Im Fokus der Aufsicht stehen seit Jahren die steigenden Pflichten derjenigen, die nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet sind. Es ist daher von besonderer Bedeutung, sich über die aktuellen Gegebenheiten und Risiken zu informieren und die internen Sicherungsmaßnahmen entsprechend anzupassen. Vertiefen Sie Ihr Wissen und erwerben Sie umfassende Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte der Geldwäsche, die einschlägigen Verordnungen wie das Geldwäschegesetz (GwG) und das Kreditwesengesetz (KWG) sowie die unerlässlichen präventiven Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Geforderte Fachkunde gewährleisten!

Die Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der BaFin am 07.12.2023 hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass die Geldwäschebeauftragten über ausreichende Kapazitäten verfügen, um sich mit der Geldwäscheprävention zu befassen. Hier gilt es, genügend personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen und diese entsprechend aus- und fortzubilden.

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Risiken für die finanzielle Integrität und Stabilität dar. Nutzen Sie unser diesjähriges Forum auf Schloss Montabaur, um sich über aktuelle Themen und Risiken zu informieren, aber auch um Ihr berufliches Netzwerk auszubauen und sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern fachlich auszutauschen und zu vernetzen.