Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
1
Termin
11.03.2022 - 11.03.2022
Preis für Mitglieder des Fördervereins

KundenInnen, die Mitglied im Förderverein sind, erhalten den Mitgliederpreis.

590,00 €
Mitgliederpreis Info
740,00 €

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Banken im Fokus von BetrügerInnen: Betrügerische Handlungen erkennen und aufdecken

Buchungsnummer
ST0622-095
Diese Veranstaltung richtet sich an:
Geldwäschebeauftragte, die auch die Zentrale Stelle zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen gemäß § 25h KWG innehaben

Phishing, Skimming, Datenmanipulation, Urkundenfälschung oder Bestechung: Dies sind nur einige der möglichen Betrugsdelikte, vor denen sich ein Kreditinstitut schützen muss. Denn ein in der Öffentlichkeit bekannt gewordener Betrugsfall kann für ein Institut einen enormen Schaden bedeuten. Eigenes Institutsvermögen kann gefährdet werden, die Reputation der Bank wird zweifelsohne darunter leiden, aufsichtsrechtliche Sanktionen und sogar eine persönliche Haftung können drohen.

Gemäß § 25h KWG ist u. a. jedes Institut dazu aufgefordert und verpflichtet, angemessene Sicherungssysteme zu schaffen und diese auch zu dokumentieren.

Erfahren Sie in unserer Veranstaltung, wie Sie ein umfassendes Sicherungssystem aufbauen und in Ihrem Haus zielgerichtet zur Prävention von Betrugsdelikten umsetzen können.

Gleichzeitig gehört diese Veranstaltung zu den Modulen der Zertifizierung zur/m Geldwäschebeauftragten ADG. 

  • Maßnahmen in der Betrugsprävention
  • Früherkennung von wirtschaftskriminellen Handlungen im Kreditinstitut
  • Fraud- und Manipulationspraktiken im Bankgeschäft
  • Motivlage für Manipulation und unredliches Verhalten
  • Datenanalyse zur Aufdeckung von betrügerischen Handlungen
  • Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten, Aufenthaltstiteln oder Einkommensnachweisen
  • Betrug im eigenen Haus – Sicherungsmaßnahmen im Personalbereich
  • Etablierung eines Hinweisgebersystems sowie Informationsschutz bzw. Social Engineering
  • Sie erhalten einen Überblick, welche Maßnahmen Sie im Bereich der Betrugsprävention einsetzen können.
  • Sie wissen, anhand welcher Faktoren Sie bereits frühzeitig wirtschaftskriminelle Handlungen identifizieren können.
  • Sie erfahren, wie Sie ein umfassendes Hinweisgebersystem in Ihrem Haus umsetzen und bereichsübergreifend einsetzen können.
  • Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrem Referenten über Möglichkeiten von Sicherungsmaßnahmen zu diskutieren, die Sie für den Personalbereich treffen können.

 

Sie möchten sich zur/m Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch die Buchung von drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt. Der Klausurtermin zu diesem Seminar findet am 31.03.2022 statt.

Folgende Seminare zählen zur Voraussetzung der Zertifizierung:

ST0622-093 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ am 07.03. – 08.03.2022
ST0622-094 Die „Zentrale Stelle“ nach § 25h KWG vom 09.03. – 10.03.2022
ST0622-100 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 06.04.2022

Martin Schölkopf, voba solutions GmbH

Ansprechpartner

Teresa Görg

B.A.
Team Coach – Team Regulatorik, Prüfung, Recht, Steuerung & Administration und Expertin für IT-Organisation & -Sicherheit