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Beauftragtenwesen und Interne Revision

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  1. Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen
    Online: Betrug bei Immobilienfinanzierungen

    Betrug in der Immobilienfinanzierung ist keine Seltenheit. Welche Maschen von Betrügern häufig genutzt werden, um gutgläubige Kunden für sich zu gewinnen, werden Ihnen in dieser Veranstaltung aufgezeigt. Gleichwohl erhalten Sie einen Überblick zu aktuellen Themen der Wirtschaftskriminalität. 

    Bitte beachten Sie: Durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung, haben Sie die Möglichkeit, den daran anschließenden Kompetenznachweis zu absolvieren und nach erfolgreicher Absolvierung der insgesamt vier Module das Zertifikat „Zert. Geldwäschebeauftragte/-r ADG“ zu erlangen.

     

    Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

    Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

     

    Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

    ST25-00556 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ vom 03.02.-04.02.2025

    ST25-00557 „Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG“ vom 05.05.-06.02.2025

    ST25-00559 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 07.02.2025

     

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    Buchungsnummer
    ST25-00565
    Termin
    15.04.2025 - 15.04.2025
    920,00 €
    Bronze
    874,00 €
    Silber
    855,60 €
    Gold
    828,00 €
    Platin
    809,60 €
  2. Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

    Im Fokus der Aufsicht stehen seit Jahren die steigenden Pflichten derjenigen, die nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet sind. Es ist daher von besonderer Bedeutung, sich über die aktuellen Gegebenheiten und Risiken zu informieren und die internen Sicherungsmaßnahmen entsprechend anzupassen. Vertiefen Sie Ihr Wissen und erwerben Sie umfassende Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte der Geldwäsche, die einschlägigen Verordnungen wie das Geldwäschegesetz (GwG) und das Kreditwesengesetz (KWG) sowie die unerlässlichen präventiven Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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    Buchungsnummer
    RT25-00110
    Termin
    29.04.2025 - 03.06.2025
    1.990,00 €
    Bronze
    1.890,50 €
    Silber
    1.850,70 €
    Gold
    1.791,00 €
    Platin
    1.751,20 €
  3. 22. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorfinanzierung u. sonst. strafbarer Handlungen
    22. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorfinanzierung u. sonst. strafbarer Handlungen

    Geforderte Fachkunde gewährleisten!

    Die Fachtagung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der BaFin am 07.12.2023 hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass die Geldwäschebeauftragten über ausreichende Kapazitäten verfügen, um sich mit der Geldwäscheprävention zu befassen. Hier gilt es, genügend personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen und diese entsprechend aus- und fortzubilden.

    Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Risiken für die finanzielle Integrität und Stabilität dar. Unser Forum informiert über aktuelle Themen und Risiken und bietet darüber hinaus eine optimale Plattform, um sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern zu vernetzen.

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    Buchungsnummer
    ST25-00572
    Termin
    22.05.2025 - 23.05.2025
    1.600,00 €
    Bronze
    1.520,00 €
    Silber
    1.488,00 €
    Gold
    1.440,00 €
    Platin
    1.408,00 €
  4. 18. Zertifizierte/r Revisionsleiter/-in ADG
    18. Zertifizierte/r Revisionsleiter/-in ADG

    Vor dem Hintergrund immer komplexerer Prüfungsgebiete, steigender fachlicher Anforderungen sowie stagnierender Ressourcen in der Internen Revision, legt unser Programm den Fokus auf eine entscheidenden Frage: Wie lässt sich die Ausrichtung der eigenen Revisionsabteilung zukünftig gestalten und den Herausforderungen optimal gerecht werden?

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    Buchungsnummer
    RT25-00055
    Termin
    30.06.2025 - 11.07.2025
    6.960,00 €
    Bronze
    6.811,50 €
    Silber
    6.668,10 €
    Gold
    6.453,00 €
    Platin
    6.309,60 €
  5. Zertifizierte/r Compliance-Beauftragte/-r (KWG/MaRisk) ADG
    Zertifizierte/r Compliance-Beauftragte/-r (KWG/MaRisk) ADG

    Bereits seit vielen Jahren sind die Häuser verpflichtet gemäß MaRisk AT 4.4.2. eine Compliance-Funktion einzurichten. Die Nichteinhaltung von Compliance-Regeln kann schwerwiegende Folgen haben, einschließlich erheblicher finanzieller Verluste und Reputationsschäden.

    Ihr Vorteil als entsendendes Institut: Sie verfügen in Ihrer Bank über einen Spezialisten, der die wesentlichen Regeln und Vorgaben identifiziert, um das Institutsvermögen nicht zu gefährden. Setzen Sie rechtliche Anforderungen sicher und kompetent um, gewährleisten Sie betriebswirtschaftlich vertretbare Lösungen! 

     

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    Buchungsnummer
    RT25-00072
    Termin
    07.07.2025 - 11.07.2025
    5.140,00 €
    Bronze
    4.883,00 €
    Silber
    4.780,20 €
    Gold
    4.626,00 €
    Platin
    4.523,20 €
  6. Workshop Risikoorientierte Prüfungsplanung für die Interne Revision
    Workshop Risikoorientierte Prüfungsplanung für die Interne Revision

    Die risikoorientierte Prüfungsplanung ist eine wichtige Voraussetzung, um die Effektivität und Effizienz von Revisionsabteilungen zu steigern. Erhalten Sie starke Impuse für eine systematische Berücksichtigung aller internen und externen Revisionsanforderungen. Profitieren Sie vom Know-how unseres ausgewiesenen Experten und erfahren Sie, wie Sie ein pragmatisches Modell für Ihr Institut implementieren.

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    Buchungsnummer
    ST25-00525
    Termin
    27.08.2025 - 28.08.2025
    1.500,00 €
    Bronze
    1.425,00 €
    Silber
    1.395,00 €
    Gold
    1.350,00 €
    Platin
    1.320,00 €
  7. Auslagerungen rechtssicher gestalten
    Auslagerungen rechtssicher gestalten

    In AT 9 der MaRisk wurden die neuen Anforderungen an Auslagerungen und die Erwartungen der Aufsicht klar formuliert. Unter anderem wurde die konkrete Anforderung an die Errichtung eines zentralen Auslagerungsmanagements für größere Institute bzw. bei entsprechendem Umfang und Komplexität der Auslagerungen gestellt. Zukünftig wird es dadurch eine Stelle geben, die für die einheitliche Überwachung und Koordination der Auslagerungen zuständig ist.

    Nutzen Sie die Möglichkeit zur Zertifizierung zum Zert. Auslagerungsbeauftragten ADG!

     

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    Buchungsnummer
    ST25-00573
    Termin
    01.09.2025 - 03.09.2025
    2.170,00 €
    Bronze
    2.061,50 €
    Silber
    2.018,10 €
    Gold
    1.953,00 €
    Platin
    1.909,60 €
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