Beauftragtenwesen und Interne Revision

Die Pflichten der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen stetig zu. 
Der rechtliche Rahmen der Geldwäscheprävention in Kreditinstituten ist nach wie vor durch sich laufend ändernde Vorschriften, u.a. im GwG oder aber auch im KWG, gekennzeichnet.  Vermeiden Sie Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten und mögliche Bußgelder und frischen Sie Ihr Wissen regelmäßig auf!

Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

ST25-00558 "Die Zentrale Stelle", 05.02.2025 - 06.02.2025

ST25-00559 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 07.02.2025

ST25-00565 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 15.04.2025

Vertriebsbeauftragte im Sinne des § 87 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes müssen über die für ihre Tätigkeit erforderliche Sachkunde verfügen. Diese muss kontinuierlich aufrechterhalten und regelmäßig aktualisiert werden. Nutzen Sie unser Seminar und informieren sich über die Anforderungen an Planungs- und Steuerungsprozesse sowie Ziel- und Vertriebsvorgaben im Wertpapiervertrieb und erwerben Sie die erforderliche Sachkunde.

Vertriebsbeauftragte im Sinne des § 87 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes müssen über die für ihre Tätigkeit erforderliche Sachkunde verfügen. Diese muss kontinuierlich aufrechterhalten und regelmäßig aktualisiert werden. Nutzen Sie unser Seminar und informieren sich über die Anforderungen an Planungs- und Steuerungsprozesse sowie Ziel- und Vertriebsvorgaben im Wertpapiervertrieb und erwerben Sie die erforderliche Sachkunde.

Die Pflichten der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen stetig zu. 
Der rechtliche Rahmen der Geldwäscheprävention in Kreditinstituten ist nach wie vor durch sich laufend ändernde Vorschriften, u.a. im GwG oder aber auch im KWG, gekennzeichnet. Vermeiden Sie Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten und mögliche Bußgelder und frischen Sie Ihr Wissen regelmäßig auf!

In Form der Zentralen Stelle ist die Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen regelmäßig bei Geldwäschebeauftragten konzentriert. Neben der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist sie Bestandteil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und des Risikomanagements. Nutzen Sie unser Seminar, um sich als „Zentrale Stelle“ die nötigen Fachkenntnisse und praktischen Umsetzungskonzepte für Ihr Haus zu erarbeiten.

Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

ST25-00557 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ am 03.02.-04.02.2025

ST25-00559 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 07.02.2025

ST25-00565 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 15.04.2025

In Form der Zentralen Stelle ist die Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen regelmäßig bei Geldwäschebeauftragten konzentriert. Neben der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist sie Bestandteil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und des Risikomanagements. Nutzen Sie unser Seminar, um sich als „Zentrale Stelle“ die nötigen Fachkenntnisse und praktischen Umsetzungskonzepte für Ihr Haus zu erarbeiten.

Phishing, Skimming, Datenmanipulation, Urkundenfälschung oder Bestechung: Dies sind nur einige der möglichen Betrugsdelikte, vor denen sich ein Kreditinstitut schützen muss. Denn ein in der Öffentlichkeit bekannt gewordener Betrugsfall kann für ein Institut einen enormen Schaden bedeuten. Eigenes Institutsvermögen kann gefährdet werden, die Reputation der Bank wird zweifelsohne darunter leiden, aufsichtsrechtliche Sanktionen und sogar eine persönliche Haftung können drohen.

Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

ST25-00557 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ vom 03.02. - 04.02.2025

ST25-00558 „Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG“ vom 05.02.-06.02.2025

ST25-00565 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 15.04.2025

Phishing, Skimming, Datenmanipulation, Urkundenfälschung oder Bestechung: Dies sind nur einige der möglichen Betrugsdelikte, vor denen sich ein Kreditinstitut schützen muss. Denn ein in der Öffentlichkeit bekannt gewordener Betrugsfall kann für ein Institut einen enormen Schaden bedeuten. Eigenes Institutsvermögen kann gefährdet werden, die Reputation der Bank wird zweifelsohne darunter leiden, aufsichtsrechtliche Sanktionen und sogar eine persönliche Haftung können drohen.

Das Geldwäscherisiko im Immobiliensektor stuft die nationale Risikoanalyse als hoch ein. Betrug, Urkundenfälschung und andere kriminelle Handlungen im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen sind keine Seltenheit und nehmen zu. Welche Maschen Kriminelle häufig anwenden, um gutgläubige Kunden und das finanzierende Kreditinstitut zu täuschen, erfahren Sie in dieser Veranstaltung. Gleichzeitig erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Themen im Bereich Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.

Bitte beachten Sie: Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, den daran anschließenden Kompetenznachweis zu absolvieren und nach erfolgreicher Absolvierung von insgesamt vier Modulen das Zertifikat „Zertifizierte/r Geldwäschebeauftragte/-r ADG“ zu erlangen.

Sie möchten sich zum/zur Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

ST25-00556 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ vom 03.02.-04.02.2025

ST25-00557 „Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG“ vom 05.05.-06.02.2025

ST25-00559 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 07.02.2025

Das Geldwäscherisiko im Immobiliensektor stuft die nationale Risikoanalyse als hoch ein. Betrug, Urkundenfälschung und andere kriminelle Handlungen im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen sind keine Seltenheit und nehmen zu. Welche Maschen Kriminelle häufig anwenden, um gutgläubige Kunden und das finanzierende Kreditinstitut zu täuschen, erfahren Sie in dieser Veranstaltung. Gleichzeitig erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Themen im Bereich Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.

Bitte beachten Sie: Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, den daran anschließenden Kompetenznachweis zu absolvieren und nach erfolgreicher Absolvierung von insgesamt vier Modulen das Zertifikat „Zertifizierte/r Geldwäschebeauftragte/-r ADG“ zu erlangen.

Sie möchten sich zum/zur Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.