Beauftragtenwesen und Interne Revision

Als neuer Mitarbeiter in einer Revisionsabteilung erhalten Sie in unserem Seminar von zwei erfahrenen Revisionsleitern einen praxisorientierten Einstieg in die Interne Revision. 

Mit unserem Komplettpaket lernen Sie an drei Tagen die Prüfung aller Bereiche des Kreditgeschäftes kennen. 

Nicht erst seit der Veränderung, die durch die DSGVO 2018 hervorgerufen wurde, hat der Datenschutz eine hohe Bedeutung. Vielmehr kommen durch die Digitalisierung ständig neue Bestimmungen hervor, die es zu beachten gilt. Erfahren Sie, worauf Sie und Ihre Mitarbeiter achten müssen und wie Sie Ihr Wissen stets aktuell halten. 

Nutzen Sie die Möglichkeit zur Zertifizierung zum Zert. Datenschutzbeauftragten ADG!

Nicht erst seit der Veränderung, die durch die DSGVO 2018 hervorgerufen wurde, hat der Datenschutz eine hohe Bedeutung. Vielmehr kommen durch die Digitalisierung ständig neue Bestimmungen hervor, die es zu beachten gilt. Erfahren Sie, worauf Sie und Ihre Mitarbeiter achten müssen und wie Sie Ihr Wissen stets aktuell halten. 

Nutzen Sie die Möglichkeit zur Zertifizierung zum Zert. Datenschutzbeauftragten ADG!

Die Pflichten der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen stetig zu. 
Der rechtliche Rahmen der Geldwäscheprävention in Kreditinstituten ist nach wie vor durch sich laufend ändernde Vorschriften, u.a. im GwG oder aber auch im KWG, gekennzeichnet. Vermeiden Sie Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten und mögliche Bußgelder und frischen Sie Ihr Wissen regelmäßig auf!

Die Pflichten der Bank bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nehmen stetig zu. 
Der rechtliche Rahmen der Geldwäscheprävention in Kreditinstituten ist nach wie vor durch sich laufend ändernde Vorschriften, u.a. im GwG oder aber auch im KWG, gekennzeichnet.  Vermeiden Sie Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten und mögliche Bußgelder und frischen Sie Ihr Wissen regelmäßig auf!

Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

ST25-00558 "Die Zentrale Stelle", 05.02.2025 - 06.02.2025

ST25-00559 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 07.02.2025

ST25-00565 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 15.04.2025

In Form der Zentralen Stelle ist die Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen regelmäßig bei Geldwäschebeauftragten konzentriert. Neben der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist sie Bestandteil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und des Risikomanagements. Nutzen Sie unser Seminar, um sich als „Zentrale Stelle“ die nötigen Fachkenntnisse und praktischen Umsetzungskonzepte für Ihr Haus zu erarbeiten.

Wir lassen Sie auch nach dem Abschluss des/der „Zertifizierte/n Revisionsleiter:in ADG“ nicht alleine, sondern unterstützen Sie weiter gezielt mit unserem exklusiven ADG-Führungskräftekreis „Revisionsleiter:in ADG“ bei Ihrer Revisionsarbeit. Erreichen Sie die optimale Vernetzung und den Wissenstransfer mit Ihren Revisionskollegen!

In Form der Zentralen Stelle ist die Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen regelmäßig bei Geldwäschebeauftragten konzentriert. Neben der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist sie Bestandteil der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und des Risikomanagements. Nutzen Sie unser Seminar, um sich als „Zentrale Stelle“ die nötigen Fachkenntnisse und praktischen Umsetzungskonzepte für Ihr Haus zu erarbeiten.

Sie möchten sich zum Geldwäschebeauftragten zertifizieren lassen?

Dafür benötigen Sie zusätzlich zu diesem Seminar noch innerhalb von 2 Jahren die Teilnahme an drei weiteren Veranstaltungen, welche jeweils mit einem Kompetenznachweis (30-minütige Online-Klausur) erfolgreich abzuschließen sind. Diese finden jeweils etwa 2-3 Wochen nach den Seminaren statt.

Folgende Seminare zahlen auf die Zertifizierung ein:

ST25-00557 „Geldwäscheanforderungen effizient umsetzen“ am 03.02.-04.02.2025

ST25-00559 „Banken im Fokus von Betrüger/-innen“ am 07.02.2025

ST25-00565 „Betrug bei Immobilienfinanzierung“ am 15.04.2025

Phishing, Skimming, Datenmanipulation, Urkundenfälschung oder Bestechung: Dies sind nur einige der möglichen Betrugsdelikte, vor denen sich ein Kreditinstitut schützen muss. Denn ein in der Öffentlichkeit bekannt gewordener Betrugsfall kann für ein Institut einen enormen Schaden bedeuten. Eigenes Institutsvermögen kann gefährdet werden, die Reputation der Bank wird zweifelsohne darunter leiden, aufsichtsrechtliche Sanktionen und sogar eine persönliche Haftung können drohen.